Fikcyjna kawa postawiła służby na nogi
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa odkryła przestępczy proceder obrotu fikcyjnymi artykułami spożywczymi. To już nie pierwsza tego typu sprawa, tym razem chodzi o kawę.
Jak podaje Izba Administracji Skarbowej w Warszawie w toku czynności kontrolnych pracownicy Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu ujawnili fałszywe faktury na zakup i sprzedaż kawy na łączną kwotę ponad 10 mln zł. Jednocześnie przeprowadzono w różnych regionach Polski kontrole podatkowe 12 kolejnych podmiotów uczestniczących w obrocie tym towarem.
W trakcie przeprowadzania szczegółowej analizy materiału dowodowego ustalono, że transakcje związane były z karuzelą podatkową. Nielegalny proceder polegał na zakupie kawy od zagranicznych dostawców z Czech i Słowacji przez tzw. „znikającego podatnika", a następnie jej sprzedaży z góry ustalonym polskim kontrahentom („buforom"). Ostatni z polskich kontrahentów („broker") kawę ponownie sprzedawał zagranicznej firmie, która jeszcze raz sprzedawała ją do polskiego „znikającego podatnika", a towar trafiał do kolejnych podmiotów podatkowej karuzeli.
Fikcyjny przedsiębiorca w wyniku tego procederu nie odprowadził do Skarbu Państwa ponad 2 mln zł należnego podatku. Całość zaległości zabezpieczono w postaci zwrotu podatku VAT w wysokości 900 tys. zł, a także na nieruchomości należącej do przedsiębiorcy.
- Tagi:
- przestępczość
- kawa
- wyłudzenia VAT
