Wyłudzili blisko 7,5 mln VAT na obrocie śrutą. Wpadli w ręce CBŚ
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało cztery osoby, które wyłudziły prawie 7,5 miliona podatku VAT. Jak udało się ustalić śledczym, tworzyli oni zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w wyłudzaniu VAT i „praniu brudnych pieniędzy”. Chodziło o fikcyjny obrót śrutą rzepakową, sojową i słonecznikową.
Policjanci suwalskiego CBŚP wraz przedstawicielami organów podatkowych z Wrocławia ujawnili nielegalny proceder, który polegał na fikcyjnym obrocie śrutą rzepakową, sojową i słonecznikową, a także innymi produktami pochodzenia roślinnego.
- Jak ustalili śledczy, osoby zaangażowane w ten proceder oszukały Skarb Państwa na blisko 7,5 mln złotych, poprzez składanie zaniżonych deklaracji podatku VAT. Ponadto, poprzez wystawianie fikcyjnych faktur, oszuści zalegalizowali około 16 mln złotych - informuje w specjalnym komunikacie Biuro CBŚP.
Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby z województwa śląskiego i dolnośląskiego.
- Funkcjonariusze wspierani byli przez przedstawicieli organów podatkowych z Wrocławia, którzy zabezpieczyli znaczną ilość dokumentacji finansowo-księgowej na użytek prowadzonych kontroli skarbowych wobec spółek uczestniczących w tak zwanych karuzelach podatkowych - podaje CBŚP.
Policjanci CBŚP ustalili, że w latach 2011-2014 członkowie grupy mogli zalegalizować ponad 16 mln złotych i oszukać Skarb Państwa na blisko 7,5 mln złotych niezapłaconego podatku VAT.
Mężczyznom zostały już przedstawione zarzuty w suwalskiej prokuraturze. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.
Śledztwo - jak podkreśla Biuro CBŚP - ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania w sprawie.
25 mln dolarów łapówki za kontrakt na maszyny rolnicze. KLIK
